Capcana apartamentelor de vacanță Nordis din Sinaia: DIICOT cercetează promisiuni imobiliare de sute de mii de euro și împrumuturi mascate

Anchetatorii din cadrul DIICOT – Structura Centrală au dispus, la data de 30 septembrie 2026, extinderea urmăririi penale față de fostul deputat Laura Vicol, marcând o nouă etapă complexă în amplul dosar privind grupul imobiliar Nordis. Deși ordonanța procurorilor nu îi menționează direct numele în comunicatul oficial, surse judiciare au confirmat că aceasta este vizată pentru infracțiuni de fals în declarații în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Măsurile vin în completarea cercetărilor deja existente pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și obținerea ilegală de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, toate comise în formă continuată.

Investigația procurorilor scoate la iveală omisiuni sistematice din declarațiile de avere depuse în perioada 2020–2025, prin care ar fi fost tăinuite venituri de peste 15,6 milioane de lei provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi. În plus, tabloul financiar investigat cuprinde un împrumut acordat de 910.000 de lei, împrumuturi contractate și restituite între 2019 și 2021 în valoare de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii sau alte avantaje nejustificate evaluate la peste 300.000 de lei. Conform anchetatorilor, aceste nedeclarări ar fi avut ca scop ascunderea unor surse ilicite de venit și eludarea controalelor de integritate, deși toate aceste acuzații reprezintă cadrul procesual de urmărire penală și nu concluzii finale ale unei instanțe.

Un punct central al suspiciunilor de spălare de bani îl constituie un raport juridic considerat fictiv de către DIICOT, derulat în relație cu unul dintre inculpații din dosar. Inițial consemnat la valorile de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, contractul de împrumut a fost ulterior modificat la suma de 1.124.000 de lei. În baza acestei încadrări, Laura Vicol ar fi încasat de la o suspectă suma totală de 1.595.000 de lei sub titlul de restituire a datoriei, procurorii susținând că manevra a avut ca singur scop disimularea originii reale a banilor, care ar fi provenit direct din delapidarea societăților din grup. Pentru clarificarea întregului mecanism, ancheta analizează în prezent documentele primare, datele exacte ale transferurilor, firmele de origine ale fondurilor și raporturile dintre persoanele implicate.

În paralel, dosarul vizează și un filon imobiliar derulat între 2019 și 2025 în ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Anchetatorii susțin că, deși nu avea o calitate statutară oficială în una dintre firmele cercetate, fostul demnitar i-ar fi sprijinit pe trei inculpați să încheie și să execute promisiuni de vânzare și un contract de vânzare-cumpărare pentru apartamente de vacanță care nu au fost edificate sau predate niciodată. Numai în cazul unei singure persoane vătămate, prejudiciul stabilit de anchetatori depășește 122.000 de euro. Identificarea exactă a imobilelor din Sinaia, a societăților implicate și a situației juridice a proiectelor reprezintă o direcție crucială de documentare, având un impact direct asupra pieței imobiliare locale și asupra clienților care au achitat avansuri substanțiale pentru locuințe fantomă. Analiza financiară extinsă pune astfel în lumină un circuit complex în care banii au rulat prin firme, persoane fizice și împrumuturi simulate pentru a facilita tranzacționarea unor proiecte nefinalizate.